Webinar EN VIVO / 90 minutos

Checklist de Cumplimiento Normativo para Cooperativas y Mutuales

  • Fecha y horario: Martes 30 de Septiembre
  • 17:00 (hora Argentina)
  • Duración total: 1 h 30 min.
  • Zoom (cupos limitados)

Destinatarios: autoridades, funcionarios, asesores legales/contables, auditores y equipos técnicos de cooperativas y Mutuales

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DISERTANTE
Dr. Diego Gabriel Petitto  

MODERADOR
Lic. Gabriel Leonelli

  • 00Días
  • 00Horas
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  • 00Segundos

Beneficio y arancel

  • Gratuito para entidades suscriptas o anunciantes de Economía Solidaria / Mundo Mutual y para asociados del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM).
  • $25.000 ARS para entidades o profesionales no vinculados.

¿De qué trata?

Un recorrido claro y práctico por el control estatal permanente que alcanza a cooperativas y mutuales, con foco en obligaciones ante INAES, UIF y, cuando corresponda, BCRA (PNFC). Incluye un módulo específico de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) con lineamientos para cumplir la normativa vigente y organizar la documentación de forma eficiente.

Módulo UIF destacado (cumplimiento PLA/FT)

Este webinar incluye formación que da cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, contemplando la Ley 25.246, la Resolución UIF 11/2012 (y sus modificatorias) y la Resolución UIF 99/2023, con enfoque basado en riesgo y herramientas prácticas para su implementación interna (manuales, matrices, evidencias y reportes).

Nota: La formación no reemplaza obligaciones específicas ni auditorías propias de cada entidad; funciona como guía de cumplimiento y actualización formativa.

Temario (síntesis)

  1. Introducción y marco conceptual: rol y justificación del control estatal en cooperativas y mutuales.
  2. Control estatal permanente: fundamentos (Leyes 20.321 y 20.337) y obligaciones formales.
  3. INAES: fiscalización, libros, balances, asambleas, presentaciones periódicas, régimen sancionatorio (p. ej., Res. INAES 756/2025, 5586/2012 y 5587/2012).
  4. UIF – PLA/FT: obligaciones bajo Ley 25.246 y normativa UIF (p. ej., Res. 11/2012 y sus modificatorias; Res. 99/2023), enfoque basado en riesgo, manuales, KYC, ROS, coordinación con auditoría.
  5. BCRA – PNFC: definición, actividades reguladas y requisitos (p. ej., Com. “A” 7146 y complementarias).
  6. Regulaciones según servicios: salud, financieros y otros (SSN, CNV, AFIP, etc.).
  7. Gobierno corporativo: consejo directivo, sindicatura, transparencia y control interno.
  8. Cierre y espacio de preguntas.

Qué te llevás

Checklist de obligaciones y vencimientos por organismo.

Guía de evidencias de cumplimiento (PLA/FT y no-PLA/FT).

Modelo base de matriz de riesgo y políticas KYC (orientativo).

Resumen de buenas prácticas de gobierno y control interno.

Inscripción

1.

Completá el formulario (datos de entidad y condición de acceso).

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Recibirás la confirmación por email con el enlace de Zoom.

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Te llegará un recordatorio 24 h antes del inicio.

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Preguntas frecuentes

  • ¿Queda grabado? Sí, se habilita por 7 días para inscriptos.
  • ¿Se entrega constancia? Sí, se emite constancia digital de participación.
  • ¿Cómo pago si no soy beneficiario de la gratuidad? Transferencia o Mercado Pago.
  • ¿Cupos? Limitados; priorizamos inscripciones confirmadas.

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